北京安生律师事务所
关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委 员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰教育科 技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事 务所（以下
简称“本所”）接受成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审
查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网公告的第四届董事会第二次会议决
议；
3. 公司董事会于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网公告的《成都佳发安泰教育
科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；
4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5. 本次股东大会会议文件。
公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料 （包括原始
书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有 效，并无任
何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本 一致，所有
复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并 且已向本所
律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
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本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本 法律意见书
仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不 得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公 认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关 法律问题出
具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议并审议通过《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。2023 年 3月 31 日，
公司董事会在巨潮资讯网公告了《成都佳发安泰教育科技股份有限公 司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会 议召集人、
股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决
权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）14:30 在四川省成都市武侯区武科西
二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室召开。
网络投票时间为 2023 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司于本次股东大会召开 20 日前由公司董事会发布了会议通
知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，会议实际召开时间、
地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股 东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1） 出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表 明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验：
现场出席公司本次股东大会的股 东及股 东代理 人共 4 名 ，代 表 股 份 数 为
148,573,498 股，占公司有表决权股份总数的 38.0328%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效， 符合法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2） 参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所 互联网投票
系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统 进行有效表
决的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 181,625 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0465%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人 资格符合相
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知 所载明的提
案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进 行计票、监
票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深 圳证券交易
所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本 次股东大会
对各项议案的表决结果如下：
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1. 《2022 年度董事会工作报告》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
2. 《2022 年度监事会工作报告》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
3. 《2022 年度财务决算报告》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
4. 《2022 年度利润分配预案》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
5. 《2022 年年度报告及其摘要》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
6. 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
7. 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
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同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
8. 《关于修订<公司章程>的议案》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
9. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
10. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
11. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12. 《关于修改公司治理相关制度的议案》（包含 6 项子议案）
12.1《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12.2《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
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同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12.3《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12.4《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12.5《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
12.6《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
同意 148,573,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8780%；
反对 181,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
13. 《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 31,072,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。出席本次会议的关联 股东袁斌
（持股数量 117,568,630 股）、吴灿彪（持股数量 113,929 股）回避了该议案的表
决。表决结果为通过。
14. 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意 31,072,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席
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会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。出席本次会议的关联股东袁斌
（持股数量 117,568,630 股）、吴灿彪（持股数量 113,929 股）回避了该议案的表
决。表决结果为通过。
15. 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
同意 31,072,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。出席本次会议的关联股东袁斌
（持股数量 117,568,630 股）、吴灿彪（持股数量 113,929 股）回避了该议案的表
决。表决结果为通过。
16. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意 148,755,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
公司独立董事还在本次股东大会上进行了述职。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事 签字确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司 法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，本
次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技 股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所（盖章）
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙 冲
孟婷婷
2023 年 4 月 20 日
