中富通集团股份有限公司

                     章程修订案（临时提案）

                （提交 2018 年第四次临时股东大会审议）

    依照公司控股股东、实际控制人陈融洁先生提交的临时提案内容，根据国防
科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理
暂行办法》（科工计〔2016〕209 号）等相关文件的要求，拟在《公司章程》第
二章“经营宗旨与范围”中增加一条，后续条款编号自动顺延，具体如下：

    第十四条由于公司部分产品涉及军工特殊行业，必须遵循以下特别条款：

    （一）陈融洁先生作为本公司的实际控制人，其对本公司的持股比例
保持绝对控股（相对控股）地位不变。

    （二）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进
度、质量和数量等要求完成；

    （三）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责
任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理
人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国
家秘密安全；

    （四）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施
登记、处置管理，确保军工关键设备 设施安全、完整和有效使用；

    （五）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；

    （六）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保
密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；

    （七）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国
防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序；

    （八）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》
的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接
受依法征用相关资产；

    （九）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分
别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变
动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防
科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事
先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方
独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方
须向国务院国防科技工业主管部门备案 。




                                          中富通集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2018 年 12 月 1 日