证券代码：300560               证券简称：中富通               公告编号：2018-090


                         中富通集团股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 21 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第五次会议的通知，
并于 2018 年 12 月 27 日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：3 票同意、0
票反对、0 票弃权。

    监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、部门规章及规范性文
件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经
对公司的实际情况逐项自查，公司符合非公开发行股票的条件。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    二、逐项审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：3 票同意、
0 票反对、0 票弃权。

    监事会同意本次非公开发行股票的具体方案，本次非公开发行股票方案尚需
提交公司股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
核准后方可实施。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》：
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，该报告客观详细地分析了本次非公开发行股票发行方案的可行
性和必要性，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。

    同意将本议案提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》：3 票同意、0 票反对、
0 票弃权。

    监事会认为该预案详细阐述了本次非公开发行股票的具体方案、本次发行对
象的基本情况、附生效条件的股份认购协议摘要、募集资金投向及本次非公开发
行对公司的影响等内容，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关要求。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案》：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据本次非公开发行股票的方案，公司与福建融嘉科技有限公司签署了附条
件生效的股份认购协议。监事会认为，上述附条件生效的股份认购协议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》：3 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

    经核查，监事会认为：公司本次非公开发行股票涉及相关关联交易的定价原
则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东
利益的情况，同意将与本次发行相关的关联交易议案提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司未来五年股东回报规划（2018 年-2022 年）的议案》：
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，该回报规划符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的要求，
明确了公司对股东的合理投资回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，
因此，同意将本议案提交股东大会审议。

    特此公告。
                                                   中富通集团股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2018 年 12 月 29 日