证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2019-001


                         中富通集团股份有限公司
                     第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 6 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于 2019
年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。根据公司《董事会议事
规则》第二十一条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规
定，公司于 2019 年 1 月 6 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上
做出了相应说明。会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 名），实到 9 人，会议由
董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司非公开发行股票方案之募集资金投向的议案》：8
票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票，本次非公开发行股票的募集
资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充
公司流动资金。

    相关内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日披露的《中富通集团股份有限公司
（创业板）2018 年度非公开发行 A 股股票预案》。

    议案表决时，关联董事陈融洁回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年第一
次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会并增加临时提案
的议案》：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    持股 3%以上的公司股东平潭富融商务信息咨询有限公司提议将《关于公司
非公开发行股票方案之募集资金投向的议案》，以临时提案的方式提交至 2019
年第一次临时股东大会审议。为了提升会议效率，公司董事会决定将 2019 年第
一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 16 日召开，股权登记日不变，并将第三届

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董事会第七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》增加子项
“（十一）募集资金投向”后提交 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东应
回避表决。

    具体内容详见同日披露的《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    特此公告。




                                                 中富通集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2019 年 1 月 8 日




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