中富通集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会材料




           2019 年 1 月
                                  目录

2019 年第二次临时股东大会现场会议流程

1、《关于增加公司经营范围的议案》；

2、《公司章程修订案》；
             2019 年第二次临时股东大会现场会议议程

       现场会议时间：2019 年 2 月 15 日下午 14:30

       现场会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议
室。

       主持人：董事长陈融洁

       会议议程：

       一、现场到会股东登记，高管签到

       二、统计现场到会股东人数、持股数

       三、确定唱票人、计票人、监票人

       四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

       1、《关于增加公司经营范围的议案》；

       2、《公司章程修订案》；

       五、现场休会，大家交流

       六、监票人公布现场表决结果

       七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序等事项进行见证

       八、股东大会结束
              提案一：《关于增加公司经营范围的议案》

    根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中增加“建筑
工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相
应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等
级承包工程范围的工程施工”。

    此议案已经第三届董事会第九次会议审议并同意。

    请各位股东审议！
                    提案二、《公司章程修订案》

     根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进
行修改订善，修订内容为增加经营范围，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：

     一、章程原第十三条   原内容为：

     “通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传
输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工
程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工
程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服
务；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值
电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群
通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介
服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机及通信设备租赁；劳务派遣
（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”。

     修改为：

     “通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传
输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工
程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工
程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服
务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程
专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承
包相应资质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；通信设备、电子
产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联
网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网
元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服
务；计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

     此议案已经第三届董事会第九次会议审议并同意。

     请各位股东审议！