证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2019-020


                         中富通集团股份有限公司
                     第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 17 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知，并于
2019 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8
人（其中独立董事 3 名），实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：8 票同意、0
票反对、0 票弃权。

    为满足公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司福州分
行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。具体内容以公司与上海浦
东发展银行股份有限公司福州分行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董
事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事
宜并签署相关合同及文件。

    二、审议通过《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》：
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实
际控制人陈融洁先生拟自 2018 年 10 月 17 日起 6 个月内增持公司股份，增持金
额不低于 500 万元。陈融洁先生拟通过认购公司非公开发行股票的方式增持股
份，公司已向中国证监会申请非公开发行股票事宜，但在原定期限内难以完成非
公开发行计划，申请将增持计划期限延长 12 个月，即 2020 年 4 月 16 日前完成。
具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人延期增持
公司股份计划的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。

    本议案表决时，关联董事陈融洁先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。

    三、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》：8 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会同意于 2019 年 4 月 15 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。相关内容详见同日披露的《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                  中富通集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2019 年 3 月 29 日