证券代码：300560         证券简称：中富通                 公告编号：2022-050


                        中富通集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 6 月 2 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书
面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次次会议的通知，并于 2022 年
6 月 9 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由
监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

    1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运
作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，拟终止向不特定
对象发行可转换公司债券发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债
券相关申请文件。

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券
事项并撤回申请文件的公告》。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》
等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                               中富通集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2022 年 6 月 10 日