证券代码：300560             证券简称：中富通               公告编号：2022-056


                         中富通集团股份有限公司

                    关于召开2021年度股东大会的通知

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》，现确定于 2022 年 6 月 30
日（星期四）召开 2021 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

       一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会

    2、召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届
董事会第二十二次会议决议，公司定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）召开 2021 年
度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开日期和时间

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 30 日下午 15:00。

    （2）网络投票时间为：2022 年 6 月 30 日。

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。


                                       1
       6、股权登记日：2022 年 6 月 23 日

       7、出席对象：

       （1）截至 2022 年 6 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20
层会议室

       二、会议审议事项

       （一）审议议案名称
                                                                         备注
提案
                               提案名称                           该列打勾的栏目可以投
编码
                                                                          票
                                    非累积投票提案
1.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                                 √
2.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                                 √
3.00     《公司 2021 年度财务决算报告》                                   √
4.00     《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》           √
5.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                                   √
6.00     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                         √
7.00     《关于增加公司经营范围的议案》                                   √
8.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                     √
         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
9.00                                                                      √
         发行股票的议案》
         《关于公司 2022 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议
10.00                                                                     √
         案》
11.00    《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》           √
                             累积投票提案（采用等额选举）
12.00    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》                应选人数 2 人
12.01    选举许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事                       √
12.02    选举柯宏晖先生为公司第四届董事会非独立董事                       √

                                            2
    公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

    （二）披露情况

    上述议案已分别由公司 2022 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议、
2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第五次会议、及
2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过。
    上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项

    上述议案 7、议案 8 及议案 9 为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    议案 12 采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）的要求，上述
议案 5 至议案 9 及议案 12 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；


                                     3
    （3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
    （4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户
卡及持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022 年 6 月 28 日
前送达至公司证券部；
    （6）本公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00,下午 2:30 至 5:30；

    3、登记地点：福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层。
    4、注意事项：

    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。

    四、其他事项

    1、会议联系方式
    联系地址：福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层
    联系人：张伟玲
    联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879
    邮编：350003
    2、会议费用
    本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    特此公告。
                                                     中富通集团股份有限公司
                                                                董 事 会

                                      4
                                          2022 年 6 月 10 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

     2、《授权委托书》
     3、《参会股东登记表》




                                   5
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350560；投票简称：富通投票

    2、提案设置及意见表决。

    （1）提案设置

   表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                           备注
提案编
                                   提案名称                           该列打勾的栏目
  码
                                                                          可以投票
                                    非累积投票提案
 1.00      《公司 2021 年度董事会工作报告》                                 √
 2.00      《公司 2021 年度监事会工作报告》                                 √
 3.00      《公司 2021 年度财务决算报告》                                   √
 4.00      《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》           √
 5.00      《公司 2021 年度利润分配预案》                                   √
 6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                         √
 7.00      《关于增加公司经营范围的议案》                                   √
 8.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                     √
           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
 9.00                                                                       √
           行股票的议案》
 10.00     《关于公司 2022 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》         √
 11.00     《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》           √
                            累积投票提案（采用等额选举）
 12.00     《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》                应选人数 2 人
 12.01     选举许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事                       √
 12.02     选举柯宏晖先生为公司第四届董事会非独立董事                       √

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所


                                            6
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

       表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                      填报

对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

...                                       ...

合计                                      不超过该股东拥有的选举票数

      选举非独立董事

      （如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 人）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

      （3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

      3、本次投票不设置总议案。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

      （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
      （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      7
附件 2：

                                        授权委托书
    兹委托              先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司
2021 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事
项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
                                                            备注
                                                            该列打
 提案
                            提案名称                        勾的栏
 编码                                                                   赞成   反对   弃权
                                                            目可以
                                                            投票
                                    非累积投票提案
 1.00    《公司 2021 年度董事会工作报告》                    √
 2.00    《公司 2021 年度监事会工作报告》                    √
 3.00    《公司 2021 年度财务决算报告》                      √
         《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告
 4.00                                                        √
         摘要》
 5.00    《公司 2021 年度利润分配预案》                      √
 6.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》            √
 7.00    《关于增加公司经营范围的议案》                      √
 8.00    《关于修订<公司章程>的议案》                        √
         《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
 9.00                                                        √
         特定对象发行股票的议案》
         《关于公司 2022 年度拟为下属公司提供担保预计额
10.00                                                        √
         度的议案》
         《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度
11.00                                                        √
         的议案》
                            累积投票提案（采用等额选举）
 12.00   《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》                应选人数 2 人
 12.01   选举许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事          √
 12.02   选举柯宏晖先生为公司第四届董事会非独立董事          √
    （说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填
上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
    一、委托人情况
    1、 委托人姓名：
    2、 委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：
    3、 委托人股东账号：
    4、 委托人持股数：
    二、受托人情况

                                            8
   5、 受托人姓名：
   6、 受托人身份证号：
    本委托有效期为股东大会召开当天。
   委托人签名（盖章）                  受托人签名（盖章）
   委托日期：
                                          年   月   日
   注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束止；
   2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




                                   9
     附件 3：



                 中富通集团股份有限公司

                 股东大会参会股东登记表




股东名称：                      证件号码：




股东账号：                      持股数量：




联系电话：                      电子邮箱：




联系地址：                      邮编：




是否本人参会：                  备注：




                           10