证券代码：300560             证券简称：中富通             公告编号：2022-055

                        中富通集团股份有限公司

          关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日在公司会议
室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事
会非独立董事的议案》。

    为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 公司章程》等相关规定，
经公司董事会同意提名柯宏晖先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。柯宏晖先生简历详见附件。
独立董事就补选非独立董事事项发表同意意见，上述该补选非独立董事事项尚需
提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                                      中富通集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 6 月 10 日

附件：

柯宏晖先生简历

    柯宏晖，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州大学计算
机应用专业毕业，本科学历。近五年，历任福建天创信息科技股份有限公司董事
长、总经理，现任福建天创信息科技股份有限公司副董事长。

    截止目前，柯宏晖先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。