证券代码：300560                证券简称：中富通              公告编号：2022-061


                           中富通集团股份有限公司

                     关于新增公司章程修订内容的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚
需提交公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月10日在
巨潮资讯网披露的《章程修订对照表》及《公司章程（2022年6月修订）》。

       一、本次新增公司章程修订内容的情况

       2022年6月16日，公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加2021
年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司经营范围并修订〈公司章
程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会审议。该提案股东的
身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意陈
融洁先生将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于
2022年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度股东大会增加临时提案暨
2021年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-060）。

       鉴于此，公司在前述《关于修订<公司章程>的议案》内容基础上，拟新增修
订《公司章程》第十四条经营范围的内容。

       调整后的《公司章程》修订对照表如下：

序                      原条款                                   修订后
                                                 条
号     条目               条款内容                                条款内容
                                                 目
1             -                                  第     公司根据中国共产党章程的规定，
                                                 十     设立共产党组织、开展党的活动。
                                                 二     公司为党组织的活动提供必要条
                                                 条     件。
2   第十   经依法登记，经营范围为：一般项     第   经依法登记，经营范围：一般项目：
    三条   目：通信设备销售；通信传输设备     十   通信设备销售；通信传输设备专业
           专业修理；软件开发；信息系统集     四   修理；软件开发；信息系统集成服
           成服务；物联网技术服务；卫星技     条   务；物联网技术服务；卫星技术综
           术综合应用系统集成；卫星遥感应          合应用系统集成；卫星遥感应用系
           用系统集成；广播电视传输设备销          统集成；广播电视传输设备销售；
           售；计算机软硬件及辅助设备批发；        计算机软硬件及辅助设备批发；计
           计算机软硬件及辅助设备零售；电          算机软硬件及辅助设备零售；电子
           子元器件批发；电子专用设备销售；        元器件批发；电子专用设备销售；
           智能无人飞行器制造；导航、测绘、        智能无人飞行器制造；导航、测绘、
           气象及海洋专用仪器制造；智能无          气象及海洋专用仪器制造；智能无
           人飞行器销售；地理遥感信息服务；        人飞行器销售；地理遥感信息服务；
           工程和技术研究和试验发展；计算          工程和技术研究和试验发展；计算
           机及通讯设备租赁；劳务服务（不          机及通讯设备租赁；劳务服务（不
           含劳务派遣）；安防设备销售；环境        含劳务派遣）；安防设备销售；环境
           保护专用设备销售；智能输配电及          保护专用设备销售；智能输配电及
           控制设备销售；电工仪器仪表销售；        控制设备销售；电工仪器仪表销售；
           机械设备销售；机械电气设备销售；        机械设备销售；机械电气设备销售；
           照明器具销售；产业用纺织制成品          照明器具销售；产业用纺织制成品
           销售；集装箱销售；户外用品销售；        销售；集装箱销售；户外用品销售；
           肥料销售；智能农机装备销售；智          肥料销售；智能农机装备销售；智
           能农业管理；食用农产品批发。（除        能农业管理；食用农产品批发；普
           依法须经批准的项目外，凭营业执          通货物仓储服务（不含危险化学品
           照依法自主开展经营活动）                等需许可审批的项目）；装卸搬运；
           许可项目：劳务派遣服务；各类工          电子、机械设备维护（不含特种设
           程建设活动；技术进出口；货物进          备）；技术进出口；货物进出口；销
           出口（依法须经批准的项目，经相          售代理；水产品批发。（除依法须经
           关部门批准后方可开展经营活动，          批准的项目外，凭营业执照依法自
           具体经营项目以相关部门批准文件          主开展经营活动）
           或许可证件为准）                        许可项目：劳务派遣服务；建设工
                                                   程施工。（依法须经批准的项目，经
                                                   相关部门批准后方可开展经营活
                                                   动，具体经营项目以相关部门批准
                                                   文件或许可证件为准）
    第四   股东大会是公司的权力机构，依法     第   股东大会是公司的权力机构，依法
    十一   行使下列职权：                     四   行使下列职权：
    条     （一）决定公司的经营方针和投资     十   （一）决定公司的经营方针和投资
           计划；                             二   计划；
           （二）选举和更换非由职工代表担     条   （二）选举和更换非由职工代表担
           任的董事、监事，决定有关董事、          任的董事、监
           监事的报酬事项；                        事，决定有关董事、监事的报酬事
           （三）审议批准董事会的报告；            项；
           （四）审议批准监事会报告；              （三）审议批准董事会的报告；
           （五）审议批准公司的年度财务预          （四）审议批准监事会报告；
算方案、决算方案；                 （五）审议批准公司的年度财务预
（六）审议批准公司的利润分配方     算方案、决算方案；
案和弥补亏损方案；                 （六）审议批准公司的利润分配方
（七）对公司增加或者减少注册资     案和弥补亏损方案；
本作出决议；                       （七）对公司增加或者减少注册资
（八）对发行公司债券作出决议；     本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、     （八）对发行公司债券作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议；     （九）对公司合并、分立、解散、
（十）修改本章程；                 清算或者变更
（十一）对公司聘用、解聘会计师     公司形式作出决议；
事务所作出决议；                   （十）修改本章程；
（十二）审议批准第四十二条规定     （十一）对公司聘用、解聘会计师
的担保事项；                       事务所作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、     （十二）审议批准第四十三条规定
出售重大资产超过公司最近一期经     的担保事项；
审计总资产 30%的事项；             （十三）审议公司在一年内购买、
（十四）审议公司与关联自然人发     出售重大资产
生的交易金额在 300 万元人民币以    超过公司最近一期经审计总资产
上，或者公司与关联法人达成的关     30%的事项；
联交易（公司获赠现金资产和提供     （十四）审议公司与关联自然人发
担保除外）金额在 1000 万元以上，   生的交易金额在 300 万元人民币以
且高于公司最近一期经审计净资产     上，或者公司与关联法人达成的关
值的 5%以上的关联交易；            联交易（公司获赠现金资产和提供
（十五）审议批准变更募集资金用     担保除外）金额在 1000 万元以上，
途事项；                           且高于公司最近一期经审计净资产
（十六）审议股权激励计划；         值的 5%以上的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部     （十五）审议批准变更募集资金用
门规章或本章程规定应当由股东大     途事项；
会决定的其他事项。                 （十六）审议股权激励计划，员工
上述股东大会的职权不得通过授权     持股计划；
的形式由董事会或其他机构和个人     （十七）公司年度股东大会可以授
代为行使。                         权董事会决定向特定对象发行融资
                                   总额不超过人民币 3 亿元且不超过
                                   最近一年末净资产 20%的股票，该
                                   授权在下一年度股东大会召开日失
                                   效；
                                   （十八）审议法律、行政法规、部
                                   门规章或本章程规定应当由股东大
                                   会决定的其他事项。
                                   上述股东大会的职权不得通过授权
                                   的形式由董事会或其他机构和个人
                                   代为行使。在有关法律、行政法规、
                                   部门规章或本章程允许股东大会授
                                   权董事会或其他机构、个人代为行
                                            使其他职权的，股东大会作出的授
                                            权决议应当明确、具体。

    除以上条款外，原章程其他内容不变。由于增加条款，各章节序号依次调整。
修正后的《中富通集团股份有限公司章程》详见全文。
    上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、备查文件
    关于提议增加 2021 年度股东大会临时提案的函。
    特此公告。



                                          中富通集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 6 月 17 日