证券代码：300560              证券简称：中富通               公告编号：2023-010


                      中富通集团股份有限公司

             关于公司2022年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第
四届董事会第二十次六会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现税后净利
润 30,577,778.52 元，减去按净利润 10%提取法定盈余公积 3,057,777.85 元，
加 上 上 年未 分 配利 润 余额 315,096,321.51 元,实 际可 供 股 东分 配 的利 润 为
342,616,322.18 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为
438,282,112.61 元，母公司累计可供分配利润为 345,674,100.03 元。

    为更好地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关
规定，结合公司 2022 年度经营情况和未来资金安排及正常经营需求，2022 年度
利润分配预案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 227,814,392 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税），合计派发现金红
利 9,796,018.86 元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2022
年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

    若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对
分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
核算的结果为准。

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权
益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    （一）董事会、监事会审议情况

    公司第四届董事会第二十次六会议、第四届监事会第十次会议审议通过了
《公司 2022 年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公
司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，
对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

    （二）独立董事意见

    经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现
股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第二十次六会议决议》；

    2、《第四届监事会第十次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                                 中富通集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2023 年 4 月 27 日