证券代码：300560         证券简称：中富通                 公告编号：2023-009


                       中富通集团股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 14 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以
书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十次次会议的通知，并于 2023
年 4 月 26 日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会
议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，表决结果：3 票同意、0 票
反对、0 票弃权。

    相关内容详见同日披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，表决结果：3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。

    2022 年，报告期内，公司营业收入 105,578.99 万元，同比增长 8.07%；实现
归属于上市公司股东的净利润 3,577.33 万元，同比下降 50.59%。公司资产质量良
好，财务状况健康。相关内容详见同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
    以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 227,814,392 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税），合计派发现金红利 9,796,018.86 元人
民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度公司不送红股，不以
资本公积转增股本。相关内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案
的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，表
决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会通过认真审议，发表了审核意见：

    1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；

    2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2022 年度的经营管理和财务等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；

    4、《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整。

    相关内容详见同日披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报
告摘要》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：3 票同
意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2023 年财务
报告及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项
确定支付有关费用。相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：2022 年，公司未有违反《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制
评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。相关内容详见同日披露的《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过《关于 2022 年计提商誉减值准备的议案》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减
值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资
产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
因此，同意本次计提商誉减值准备。

    8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法
规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司
2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《2023 年第一季度报告》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0
票弃权。
    监事会通过认真审议，发表了审核意见：

    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和公司内部管理制度的相关规定；

    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2023 年第一季度的经营管理
和财务等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；

    （4）《公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

    相关内容详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    《公司第四届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。


                                               中富通集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   2023 年 4 月 27 日