证券代码：30 0 5 7 0         证券简称：太辰光             公告编号：2 0 1 7 -0 0 7



                       深圳太辰光通信股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议基本情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2017年3月1日下午14:30（星期三）

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月1日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2017年2月28日15:00至2017年3月1日15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议主持人：董事长张致民先生

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共    56 名，
代表公司有表决权的股份数   87,793,000 股，占公司股份总数的   68.71 %。

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 42 名，代表公司有表决权的股份数 14,534,980
股，占公司股份总数的   11.38   %。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 41 名，代表公司有表
决权的股份数 62,019,160 股，占公司股份总数的   48.54 %。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表公司有表
决权的股份数 25,773,840 股，占公司股份总数的 20.17 %。

    以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2017年2月20日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    （一） 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    根据深圳证券交易所出具的《关于深圳太辰光通信股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2016]860号），公司首次公开发行的3,194.40万股人
民币普通股股票已于2016 年12月6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公
司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作
为新的《深圳太辰光通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关事宜。具体内容详见公司于2017
年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》及《公司章
程修订对照表》。

    本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议表决通过。
     表决结果：同意 87,785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99 %；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.01   %；弃
权   700   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的          0.00   %。

     其中：中小股东表决结果：同意 14,527,280 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.95 % ； 反 对    7,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.05 % ； 弃 权
700 股，占出席会议中小股东所持股份的         0.00 %。

     （二） 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

     具体内容详见公司于2017年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《股东大会议事规则》。

     表决结果：同意 87,785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99 %；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.01   %；弃
权   700   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的          0.00   %。

     （三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

     具体内容详见公司于2017年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《董事会议事规则》。

     表决结果：同意 87,785,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99 %；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.01   %；弃
权   700   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的          0.00   %。

     （四）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

     具体内容详见公司于2017年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《监事会议事规则》。

     表决结果：同意 87,784,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.99   %；反对    8,200   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.01 %；弃
权   700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的          0.00     %。

     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

     2、律师姓名：徐斌、肖红宇

     3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议

    2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会的法律意见书

    特此公告。




                                                 深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2017 年 3 月 1 日