证券代码：30 0 5 7 0        证券简称：太辰光              公告编号：2 0 1 7 -0 0 9


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 11 日以通讯方
式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 8 日以电子
邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的
规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    为进一步加强公司募集资金存放及使用的管理，完善公司内控制度，公司根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等
相关规定，对《募集资金管理办法》进行修订完善。

    修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成：0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财
产品（其中：超过 6 个月的理财额度不超过 2 亿元人民币）。使用期限自董事会审议通
过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总
经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保
荐机构发表了核查意见。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成：0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    为合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金
需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司使用不超过 2,000
万美元（约折合 14,000 万元人民币）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会
审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会
授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保
荐机构发表了核查意见。

    《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议

    2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

    特此公告！



                                                 深圳太辰光通信股份有限公司

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                                                             2017 年 3 月 11 日