证券代码：3 0 0 5 7 0        证券简称：太辰光             公告编号：2 0 1 7 -0 1 0


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 11 日以通讯方
式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 8 日以电子
邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，合法有效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议：

     一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 》

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的回报。公司拟使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投
资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、 有
保本约定的投资产品等），使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上
述额度内，可循环滚动使用。

    我们认为，公司使用暂时闲置的部分募集资金 5 亿元用于现金管理，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及
闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利
于提高资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的募集资金进行现
金管理。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


     二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 》

    公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财
产品，有利于提高闲置资金的管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 2000 万美元（约折合 14,000
万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十三次会议决议



    特此公告！




                                                深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2017 年 3 月 11 日