太辰光：第二届董事会第十六次会议决议公告2017-04-12
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 7 -0 1 6
深圳太辰光通信股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以现场方
式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 31 日以电
子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9
名，实到董事 8 人（其中独立董事王丹舟委托独立董事刘梅表决）。公司高级管理人员、
监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理张艺明先生所作《2016 年度总经理工作报告》，认为
2016 年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2016 年
度经营目标。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
公司 2016 年度任职的独立董事王丹舟女士、佟景国先生、刘梅女士分别向董事会
递交了《独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。
《公司 2016 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
《公司 2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》
2016 年年度报告真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2016 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
经审计委员会事前认可，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017
年审计工作的审计机构。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出
具了核查意见，公司监事会发表了审核意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了瑞华核字【2017】48360005 号《关于深圳太辰光通信股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告》。
相关核查意见、独立董事意见及《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并
结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执
行。 《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
保荐机构对本议案出具了核查意见，公司独立董事对《公司 2015 年度内部控制自
我评价报告》发表了独立意见，公司监事会也审议通过了此议案，并发表了审核意见。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》
经与会董事审议，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司
总股本 12,777.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共
计派发现金 4855.488 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 10,222.08 万股，转增股本后公司总
股本变更为 22,999.68 万股。公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了独立意见。
公司监事会发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
《<公司章程>修改对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于确认公司 2016 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2016
年度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了公司董事和高级管理人员 2016 年度的薪
酬与绩效考核情况。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果： 5 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。
《关于确认董事长 2016 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十五、审议通过《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年度股东大会审议前述相关议案，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 12 日
