太辰光：第二届监事会第十四次会议决议公告2017-04-12
证券代码：3 0 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 7 -0 1 7
深圳太辰光通信股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以现场方
式召开了第二届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 3 月 31 日以电
子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定，合法有效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
《 公 司 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2016 年的财务状况和经营成果。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《公司 2016 年度报告及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天
健会计师事务所”）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和
财务审计工作的要求，经对天健会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水
平等情况的审核和考察，我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2017 年度审计
机构，负责公司 2017 年度财务报告、内部控制报告等的审计工作，聘期壹年。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司拟定的 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交
易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规以及公司《募集资金管理
办法》的相关规定使用募集资金，并 真实、准确、完整、 及时履行相关信息披
露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016 年度公司内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已基本建立内部控制体系和内部控制制度， 且
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2016 年度公司内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的状况。我们对 该报告没
有异议。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
八、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
九、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 12 日
