太辰光：第二届董事会第十八次会议决议公告2017-07-20
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 7 -0 3 1
深圳太辰光通信股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日以现场与
通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于
2017 年 7 月 7 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 人（其中董事李彦毅先生委托董事张艺明先生表
决）。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法
有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
2017 年半年度报告真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监
事会发表了审核意见。
独立董事意见及《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生、李彦毅
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起
三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董
事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。
经过充分讨论，公司董事会对上述 6 名非独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名张致民先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名张艺明先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。
（3）提名张映华女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。。
（4）提名肖湘杰先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（5）提名喻子达先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（6）提名李彦毅先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名佟景国先生、陈国尧先生、孟春女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上
述候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三
年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会
独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。
经过充分讨论，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名佟景国先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名陈国尧先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（3）提名孟春女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
五、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度>
的议案》
《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十四、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议前述相关议案，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 18 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、张致民先生，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984
年至 1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986 年至 2000 年先
后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深
圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长。
张致民先生持有公司股份 20,314,800 股，占公司总股本的 8.83%，为公司控股股东
及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻
蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东
及实际控制人之一。除此之外，张致民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
2、张艺明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕
士。1989 年 7 月至 1992 年 5 月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992 年至 1995 年任
深圳中和光学有限公司生产部长；1996 年至 1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有
限公司副总经理；1997 年至 2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000 年
12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理。
张艺明先生持有公司股份 10,798,920 股，占公司总股本的 4.70%，为公司控股股东
及实际控制人之一。除此之外，张艺明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
3、张映华女士，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技
术专业，高级工程师。1971 年至 2001 年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市
邮电局；2001 年已退休。现任公司董事。
张映华女士持有公司股份 9,302,040 股，占公司总股本的 4.04%，为公司控股股东
及实际控制人之一。此外，张映华女士之弟张致民先生为公司董事长，张映华女士之
弟媳蔡波女士为公司副总经理、董事会秘书，张映华女士之姨侄蔡乐先生为公司控股
股东及实际控制人之一。除此之外，张映华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、肖湘杰先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机
械专业。1983 年至 1985 年任职于长沙二机床厂助理工程师；1985 年至 1992 年，就读
于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992 年至 2001 年先后任职于深圳金达科
技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar (卡特彼勒)维修中心经理；
2001 年 11 至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理。
肖湘杰先生持有公司股份 3,599,640 股，占公司总股本的 4.70%，为公司控股股东
及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
5、喻子达先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，动
力工程专业。1988 年至 2013 年在海尔集团任职，历任海尔集团公司高级副总裁，执行
副总裁、兼任海尔集团首席技术官（CTO）、兼任海尔集团数码及个人产品集团 CEO。
国家级突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴，山东省优秀企业家。四次荣获国
家科技进步二等奖，共申报专利 169 项。并担任数字家电国家重点实验室主任，国家
“973 计划”项目负责人，国际电工委员会（IEC）特别顾问。2013 年至今担任深圳市
神州通投资集团有限公司总裁、董事，是国家级领军人才。2014 年 3 月起担任本公司
董事。
喻子达先生未持有公司股份，除在公司第一大股东深圳市神州通投资集团有限公
司担任总裁、董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
6、李彦毅先生，1951 年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，
中文秘书专业。1985 年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食
品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董
事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事。
李彦毅先生通过华暘进出口（深圳）有限公司间接持有公司股份 23,094,720 股，
占公司总股本的 10.04%。除在华暘进出口（深圳）有限公司担任执行董事长外，李彦
毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、佟景国先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工
商管理专业。西安交通大学工学学士及复旦大学工商管理硕士。2002 年 10 月至 2004
年 3 月，担任珠海高凌信息科技股份有限公司总裁。2004 年创立深圳市华景管理咨询
有限公司，现任深圳市华景管理咨询有限公司执行董事、总经理，华景智慧数据科技
（北京）有限公司董事长。2016 年 2 月起任公司独立董事。
佟景国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
2、陈国尧先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。
1988 年 7 月~1993 年 4 月为监察部政策法规司干部；1993 年 5 月~2000 年 4 月为深圳
市机关公务员；2000 年 5 月~2005 年 3 月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；
2005 年 4 月~2009 年 9 月为广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 10 月至今为北
京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券
股份有限公司、木林森股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司独立董事。
陈国尧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
3、孟春女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MBA、
高级会计师。1985 年至 1992 年，担任石河子大学教师（原经济专科学校）。1992 年至
1996 年，担任深圳皇嘉会计师事务所审计。1996 年至 2003 年，历任深圳华乐星苑物
业管理有限公司财务总监、办公室主任。2004 年至 2009 年，在深圳旅游集团工作及任
野生动物园财务经理。2010 年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。
孟春女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
