太辰光：第三届董事会第二次会议决议公告2017-10-27
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 7 -0 5 3
深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日以现场
与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知及会议资料于
2017 年 10 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，
会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文》
公司 2017 年第三季度报告真实反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》
公司本次变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途有利于提高公司募集资
金使用效益，充分利用子公司平台资源，加速公司战略布局，提升公司竞争力。该变
更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
要求。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事
会发表了审核意见。
相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)
资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》
公司本次变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途有利于提高公司募集资金
使用效益，节约投资成本，加速公司战略布局。该变更事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司监事
会发表了审核意见。
相关核查意见、独立董事意见及《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用
途的的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为应对汇率波动风险、增加结汇期间弹性、降低财务成本，公司拟向相关银行申
请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期
限以银行实际审批为准）。具体如下：
1、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授
信额度。
2、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额
度。
公司董事会授权公司法定代表人张致民先生办理上述授信事宜，并签署相关法律
文件。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
五、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议前述相关议案，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 27 日
