太辰光:第三届监事会第二次会议决议公告2017-10-27
证券代码:3 0 0 5 7 0 证券简称:太辰光 公告编号:2 0 1 7 -0 5 4
深圳太辰光通信股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 25 日以现场
方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 21 日以电
子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议由监事会主席吴第春先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定,合法有效。
经全体监事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议:
一、审议通过《 公司 2017 年第三季度报告全文》
经审核,监事会认为:《公司 2017 年第三季度报告全文》符合有关法律、法规及
相关的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
二、审议通过《 关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》
经审核,监事会认为:公司本次变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途
有利于提高公司募集资金使用效益,充分利用子公司平台资源,加速公司战略布局,
提升公司竞争力,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,我们一致同意上述
事宜。
表决结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 。
三、审议通过《 关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》
经审核,监事会认为:公司本次变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途有利
于提高公司募集资金使用效益,节约投资成本,加速公司战略布局,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定,我们一致同意上述事宜。
表决结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 。
四、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告!
深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 27 日