深圳太辰光通信股份有限公司                             第三届董事会第二次会议




                       深圳太辰光通信股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项

                               的独立意见


    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董
事会第二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：

    一、关于变更部分募投项目资金用途的独立意见

    经核查，我们认为：公司变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线和新增毛
坯生产线)资金用途符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对募投项目实施
效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，
不存在损害公司和股东利益的情形，且有利于公司加快募集资金投资项目建设，
提高募集资金使用效率，加快公司战略布局，适应公司长期发展的需要。公司将
项目节余资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务
费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司所履行的程
序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。因此，我们同意上述事项
并同意将该事项提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。




                                              深圳太辰光通信股份有限公司

                                         独立董事：佟景国、陈国尧、孟春

                                                        2017 年 10 月 25 日




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