证券代码：30 0 5 7 0             证券简称：太辰光           公告编号：2 0 1 7 -0 6 3


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 9 日在公司坂
田高新科技园东座 3 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第
三次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件或者直接送达方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高
级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：


    一、审议通过《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    因经营发展需要，同意公司住所由“深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼”
变更为“深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园”，并对《公司章程》相应条款
进行修订。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关
事宜。

    《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9     票赞成：    0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议前述相关议案，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《 关 于 召 开 2017 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9   票赞成：     0    票反对；    0     票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第三次会议决议

    特此公告！




                                                         深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                  2017 年 12 月 11 日