证券代码：30 0 5 7 0              证券简称：太辰光                   公告编号：2 0 1 7 -0 6 5


                       深圳太辰光通信股份有限公司
         关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第三次
会议决定于 2017 年 12 月 26 日下午 14:30 在深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技
园东座 3 楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，会议召开情况如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议名称：2017年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2017年12月26日下午14:30（星期二）

    2、网络投票时间：

    （ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2017 年 12 月 26 日 上 午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：2017年12月19日

    （七）会议出席对象：
    1、2017年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    三、议案编码


                                                             备注：该列打勾
议案编码                      议案名称
                                                             的栏目可以投票

  100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                      √

非累积投票议案

           《 关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登
  1.00                                                               √
           记的议案》

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详
见附件二）和出席人身份证。

    2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

    3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方
式登记（须在2017年12月25日下午17:00之前送达或传真到公司），填写《参会股东登
记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
    （二）登记时间、地点：

    2017年12月25日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

    （三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。

    五、网络投票具体操作流程

    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    （一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    （二）会议联系方式：0755-89397558-312；传真：0755-83400253

          会议联系人：许红叶、郑焕杰

    七、备查文件

    公司第三届董事会第三次会议决议




                                                   深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017 年 12 月 11 日
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365570。

    2、投票简称：“太辰投票”。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                               授 权 委 托 书

       兹全权委托                     先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳太
辰光通信股份有限公司 2017 年 12 月 26 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大
会，并按如下权限行使代理权：

       委托人股东账户：                           委托人持股数：                        股

       委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

       代理人姓名：                   代理人身份证号码：

                                                           备注：该列打       表决意见
议案                                                       勾的栏目可
                           议案名称                                          同    反   弃
编码                                                         以投票
                                                                             意    对   权
100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                       √

非累积投票议案

         《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变
1.00                                                            √
         更登记的议案》

    注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

    2、委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决；

    3、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止；

    4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。




                    委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                   委托日期：           年        月    日
附件三：


                      深圳太辰光通信股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称

个人股东身份证号码/法                      法人股东法定代
人股东营业执照号码                         表人姓名

股东账号                                   持股数量


出席会议人姓名/名称                        是否委托


代理人姓名                                 代理人身份证号


联系电话                                   电子邮箱


联系地址                                   邮编

个人股东签字/法人股东
盖章

说明：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 12 月 25 日 17:00 之前以信函
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记；
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。