证券代码：3 0 0 5 7 0     证券简称：太辰光                公告编号：2 0 1 8 -0 1 1


                  深圳太辰光通信股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月
26 日 在公 司 坂田高新科技园东座三楼 会议室召开了第三 届监事会第三次
会议。会议通知及会议资料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件或者直接送达
方式送达全体监事。本次会议采取现场会议的方式召开，应到监事 3 名，
实到监事 2 名（其中监事吴金东委托监事会主席吴第春表决），会议由监
事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关 议
案并形成如下决议：

     一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

     《 公 司   2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：     3   票赞成；   0       票反对；   0    票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

     二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

     经审核，监事会认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

     表决结果：     3   票赞成；   0       票反对；   0    票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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    三、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司《公司 2017 年度报告及其摘要》符合有
关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、
合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集
资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2017 年度公司内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已基本建立内部控制体系和内部控制制度，
且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2017 年度公司内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的状况。我
们对该报告没有异议。


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       表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

       七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

       经审核，监事会认为：本议案内容符合相关制度要求， 无异议。

       表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

       八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序相关文件
规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。

       因此，同意公司使用不超过 3.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12
个月的保本型银行理财产品(其中：超过 6 个月的理财额度不超过 1.5 亿
元 人 民币)，在授权有效期内， 资金可以循环滚动使用， 授权有效期自第
三届董事会第四次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

       表决结果：   3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

       九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

       经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保
证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行
委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司
和股东的利益。

       因此，同意公司使用额度不超过 3.5 亿元（折合人民币）暂时闲置自有
资金在授权有效期内进行委托理财，单项产品投资期限最长不超过 12 个
月，

       在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自第三届董事
会第四次会议审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

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表决结果：     3   票赞成；   0       票反对；   0   票弃权。

十、备查文件

公司第三届监事会第三会议决议

特此公告！




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                                                       2018 年 3 月 26 日




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