太辰光:2017年度独立董事述职报告(陈国尧)2018-03-28
深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
深圳太辰光通信股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等
公司制度的规定和要求,在 2017 年度尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地履
行了独立董事的职责,积极出席相关会议,审议董事会各项议案,对重大
事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用,维护了公司和股
东特别是中小股东的利益。现就本人 2017 年度履行职责情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2017 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和
股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论,为董事会的正
确决策发挥了积极的作用。
公司 2017 年度共召开八次董事会。本人出席情况如下:
应出 是否连续
现场出 以通讯表决方 委托出 缺席
姓名 席次 两次未出
席次数 式参加次数 席次数 次数
数 席会议
陈国尧 3 2 1 0 0 否
公司在 2017 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大
经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,本人对董事
会上的各项议案进行了认真审议,认为这些议案没有损害全体股东的利
益,因此均投赞成票,无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关
规定,在认真审议相关议题的基础上,本人就下列有关事项发表了独立意
见:
公司第三届董事会第一次会议上,本人对《关于聘任公司总经理及其
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他高级管理人员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》发表了独立意见。
公司第三届董事会第二次会议上,本人对《关于变更部分募投项目 (新
增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目 (新增毛
坯生产线)资金用途的议案》发表了独立意见。
三、现场调查情况
2017 年度,我们对公司进行了现场考察,初步了解公司的内部控制和
财务状况,重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、
董事会决议执行情况进行了了解,与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员建立联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017 年度,本人认真履行独立董事的职责,按时出席董事会和股东大
会,对公司董事会审议决策的重大事项,本人均事先对公司提供 的相关资
料进行认真审查,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自
身相关专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的
科学性和客观性,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、未提议召开董事会情况发生;
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2017 年度履行职责的情况汇报,感谢公司董
事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。 2018 年,
本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的要求,谨慎、认真、勤勉地行使法规
所赋予的权利,更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如
既往地勤勉、尽责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议,促进公司稳定快速发展,同时坚决维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
独立董事:陈国尧
2018 年 3 月 26 日