太辰光：第三届董事会第四次会议决议公告2018-03-28
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 8 -0 0 9
深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在公
司坂田高新科技园东座三楼会议室 以现场 结合通讯的 方式召开了第三届董事会
第四次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件或者直接送
达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理张艺明先生所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017
年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2017 年度经营
目标。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
公司 2017 年度任职的独立董事陈国尧先生、佟景国先生、孟春女士、刘梅女士（已
届满卸任）、王丹舟女士（已届满卸任）分别向董事会递交了《独立董事 2017 年度述
职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》
2017 年度报告真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2017 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》
经与会董事审议通过，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公
司总股本 229,996,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含
税），合计派发现金 50,599,296 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立
董事对 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会
发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《天健审〔2018〕3-64 号深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年度募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告目录及正文》。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并
结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执
行。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
公司独立董事对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司
监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
八、审议通过《关于确认公司 2017 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2017 年
度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了公司董事和高级管理人员 2017 年度的薪
酬与绩效考核情况。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果： 5 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。
《关于确认董事长 2017 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，公司拟用不超过 3.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购
买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品(其中：超过
6 个月的理财额度不超过 1.5 亿元人民币)，在授权有效期内，资金可以循环滚动使
用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保
荐机构发表了核查意见。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和
确保资金安全性高的前提下，公司及子公司拟使用不超过 3.5 亿元（折合人民币）闲置
自有资金进行委托理财，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用， 授权有效期
自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保
荐机构发表了核查意见。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十四、审议通过《关于 2017 年度股东大会召开另行通知的议案》
公司根据生产经营工作情况的安排，2017 年度股东大会将另行通知并在规定时间
内召开，请投资者留意公司指定信息披露网站。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 26 日
