证券代码：3 0 0 5 7 0    证券简称：太辰光          公告编号：2 0 1 8 -0 3 0


                  深圳太辰光通信股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司于 2018 年 5 月 25 日在公司深圳市坪山
区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第三届监事会第
五次会议。本次会议采取现场结合通讯的方式召开，应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议
案并形成如下决议：

     一、审议通过《关于提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》

     公司非职工代表监事吴金东先生因个人身体原因申请辞去监事职务 ，
导致公司监事成员低于法定最低人数。监事会提名郑敏先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会通过之日起至第三届监事
会任期届满止。经审查，郑敏先生任职资格符合相关法规及公司制度要求。

     表决结果：     3   票赞成；    0   票反对；    0    票弃权。本议案
尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。详见同日巨潮资讯网公告。

     二、备查文件

     公司第三届监事会第五会议决议

     特此公告！

                                   深圳太辰光通信股份有限公司 监事会

                                                        2018 年 5 月 25 日


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