证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光             公告编号：2 0 1 8 -0 3 7


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日以现场方
式在深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第三届监事
会第六次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件或者直接送达方
式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴第春
先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法
有效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议：

     一、审议通过《 关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》


    经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年半年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     二、审议通过《 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用
募集资金的情形。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     三、审议通过《 关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的要
求，经对天健会计师事务所的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，
我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务
报告、内部控制报告等的审计工作，聘期壹年。

    表决结果：     3   票赞成；   0   票反对；   0    票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议 。

    四、备查文件

    公司第三届监事会第六次会议决议

    特此公告！




                                                     深圳太辰光通信股份有限公司

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                                                                 2018 年 7 月 31 日