太辰光:第三届董事会第七次会议决议公告2018-07-31
证券代码:30 0 5 7 0 证券简称:太辰光 公告编号:2 0 1 8 -0 4 2
深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 27 日以现场方
式在深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第三届董事
会第七次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 7 月 17 日以电子邮件或者直接送达方
式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名,亲自出席董事 8 名,
董事喻子达先生委托董事张致民先生进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次
会议,会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规以及《公司章程》的规定,合法有效。
经全体董事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议:
一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果,不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2018 年半年度报告全文》、《公司 2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。
二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规
使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,公司监
事会发表了审核意见。
独立董事意见及《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。
三、审议通过《关于高级管理人员工作调整的议案》
因工作需要,黄平先生不再担任公司财务总监,改任审计部经理,在公司正式聘
任新的财务总监之前,暂由总经理张艺明先生代行财务总监职责。
表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
经审计委员会提议,并经董事会审议通过,决定续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2018 年审计工作的审计机构,聘期一年。
表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议前述相关议案,
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告!
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 31 日