证券代码：30 0 5 7 0        证券简称：太辰光                公告编号：2 0 1 8 -0 5 3


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。会议通知及会议资料
于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人
员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会
议，会议由张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》

    公司 2018 年第三季度报告真实反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：    9 票赞成：   0   票反对；    0 票弃权。

    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司去年申请的合计 1.5 亿人民币银行综合授信即将到期，为应对汇率波动风险、
增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，以及基于对公司未来经
营发展的预期，公司决定重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 2 亿元人民
币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际
发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张
致民先生全权代表公司签署相关法律文件。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：   9   票赞成：   0   票反对；   0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议

    特此公告！




                                                 深圳太辰光通信股份有限公司

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                                                            2018 年 10 月 30 日