证券代码：30 0 5 7 0             证券简称：太辰光                    公告编号：2 0 1 8 -0 5 7


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以通讯
表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 12 月 20
日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由张致民
先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《关于核销部分资产的议案》

    本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响；本次核销不涉及公司关联方，亦不存在损害公司及股
东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司
本次核销部分资产。

    表决结果：    9 票赞成：       0       票反对；     0 票弃权。

    二、审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》

    为提高募投资金使用效益，公司根据实际情况及未来业务发展规划，决定将募投
项目之一“研发中心建设项目”的计划完成期限由 2018 年 12 月 6 日调整至 2019 年 12
月 6 日。

    《关于调整部分募投项目计划进度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：    9     票赞成：       0     票反对；     0 票弃权。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告！




                                    深圳太辰光通信股份有限公司

                                                         董事会

                                             2018 年 12 月 27 日