证券代码：3 0 0 5 7 0          证券简称：太辰光               公告编号：2 0 1 8 -0 5 8


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                  第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以通

讯表决的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2018 年 12

月 20 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成

如下决议：


     一、审议通过《关于核销部分资产的议案》


     经审核，监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》等相关法规和公司

会计政策的相关规定，客观公允地反映公司的财务状况和经营状况。监事会同意公

司本次资产核销事项。


     表决结果：     3    票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。


     二、审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》


     经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目计划进度是根据项目的实际

进展情况作出的审慎决定，项目进度的调整未改变项目实施主体、募集资金投资用

途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对

募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意上
述事项。


    表决结果：   3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。


    三、备查文件

   公司第三届监事会第八次会议决议

   特此公告！




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                                                              2018 年 12 月 27 日