证券代码：30 0 5 7 0         证券简称：太辰光         公告编号：2 0 1 9 -0 0 3



                       深圳太辰光通信股份有限公司
          关于对外投资设立中日合资经营企业的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“太辰光”）、株式会社
ロゴス（中文名称：露高思有限公司，以下简称“露高思”）、深圳市同实投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“同实投资”），三方分别按照40%、30%、30%的认
缴出资比例共同投资设立一家中日合资经营企业 —— 深圳市特思路精密科技有
限公司(以下简称“特思路”)，注册资本为2000万元(折合人民币)，并已于2019
年1月29日取得营业执照。
    根据相关法律、法规、公司制度，本次对外投资事项及金额未达公司董事会、
股东大会审批标准，已由公司董事长审批通过。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易对手基本情况
    1、日方投资者（翻译可能导致理解差异，以其所在地登记信息为准）
    （1）全称：株式会社ロゴス（中文名称：露高思有限公司）
    （2）注册地：日本茨城县结城市大字北南茂呂 280 番地 2
    （3）法定代表人：加藤 航
    （4）营业范围：主要从事机械及光通信相关生产设备和产品的研发、生产
和销售
    2、中方投资者
    （1）全称：深圳市同实投资合伙企业（有限合伙）
    （2）注册地：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园办公
楼 8F
    （3）执行合伙事务人：曹佳荣
    （4）营业范围：投资兴办实业
    特别说明：同实投资为公司部分管理人员及技术骨干成立的持股投资平台。

    三、投资标的的基本情况（以工商最终公示信息为准）
    （1）全称：深圳市特思路精密科技有限公司
    （2）注册地：中国深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园
生产楼西座 8 楼
    （3）注册资本：2000 万元（折合人民币）
    （4）法定代表人：张致民
    （5）营业范围：光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售、技术咨
询、贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
的项目须取得许可后方可经营) ^
    （6）股东结构及出资情况
    股东       出资方式   出资比例   数额（万元，折合人民币）   出资资金来源说明

    太辰光     货币       40%        800                        自有资金

    露高思     货币       30%        600                        自有或自筹资金

    同实投资   货币       30%        600                        自有或自筹资金

    （7）决策机构及其组成
    特思路的最高权力机构为董事会。
    董事会由 5 名董事组成，其中太辰光委派 3 名，露高思委派 1 名，同实投资
委派 1 名，董事任期 4 年，经委派方委派可以连任。
    董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长由太辰光委派，副董事长由露
高思委派。
    设总经理 1 人，副总经理若干名，均由董事会聘请。
    四、投资目的和对公司的影响
    本次投资以有效整合投资方自身技术、市场、管理等优势资源，发挥协同效
应，并进一步优化公司产品结构，提升公司综合竞争力。
    公司部分管理人员及技术骨干得以通过持股投资平台参与本次投资，能充分
发挥其积极性和创造力，也是太辰光一直以来的“股东与员工共享经营成果”企
业宗旨的践行。
    本次投资对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大不利影响。
    五、本次投资事项可能存在的风险
    本次投资可能存在技术研发、运营管理、产品市场前景不符合预期等方面的
风险，请投资者注意投资风险。
    公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，与各合作方积极推动本次投资
的顺利实施。
    六、其他事项说明
    根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合资
经营企业法实施条例》等相关法律、法规所规定的合资经营企业的决策方式以及
特思路公司章程中关于董事会的组成规定，依据相关会计准则，特思路为公司控
股子公司，将纳入公司合并财务报表范围。
    七、报备文件
    特思路营业执照及章程。




                                           深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 1 月 29 日