太辰光:关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码:30 0 5 7 0 证券简称:太辰光 公告编号:2 0 1 9 -0 1 4
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第 三届董事会第十次
会议决定于 2019 年 4 月 29 日(周一)下午 2:30 在深圳市坪山区龙田街道锦绣
中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2018 年度股东大会,会议召开情况如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称:2018年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2019年4月29日下午2:30(周一)
2、网络投票时间:
( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2019 年 4 月 29 日 上 午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间
为2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日:2019年4月22日
(七)会议出席对象:
1、2019年4月22日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2018年度财务决算报告》;
(四)审议《公司2018年度报告及其摘要》;
(五)审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(六)审议《关于公司2018年度利润分配方案》;
(七)审议《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》;
说明:
1、公司2018年度任职的独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。
2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第九次会议审
议通过,具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案七《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》,其关联人股东将回避表决。
三、议案编码
本次股东大议案编码表(每项议案均为单独议案):
议案编码 议案名称
100 总议案:以下所有提案
1.00
《公司2018年度董事会工作报告》
2.00
《公司2018年度监事会工作报告》
3.00
《公司2018年度财务决算报告》
4.00
《公司2018年度报告及其摘要》
5.00
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00
《关于公司2018年度利润分配预案》
7.00
《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有授权委托书
(详见附件二)和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东
代理人还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方
式登记(须在2019年4月26日下午17:00之前送达或传真到公司),填写《参会股东登
记表》(附件三),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
(二)登记时间、地点:
2019年4月26日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理
人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。
(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
五、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(二)会议联系方式:0755-32983676;传真:0755-32983698
会议联系人:许红叶、郑焕杰
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第十次会议决议
(二)公司第三届监事会第九次会议决议
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365570。
2、投票简称:“太辰投票”。
3、意见表决
填报表决意见:同意、反对、弃权;
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第 一次有效投票 为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 4 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 29 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。
附件二:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳太
辰光通信股份有限公司 2019 年 4 月 29 日召开的公司 2018 年度股东大会,并按
如下权限行使代理权:
委托人股东账户: 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
代理人姓名: 代理人身份证号码:
表决意见
议案
议案名称 同 反 弃
编码
意 对 权
100 总议案:以下所有提案
1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要》
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报
5.00
告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
7.00 《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》
注:1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”;
2、委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决;
3、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止;
4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
附件三:
深圳太辰光通信股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
说明:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 4 月 26 日下午 17:00 以
信函或传真方式送达公司证券部,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。