证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光            公告编号：2 0 1 9 -0 2 0


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月
20 日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议采取现场
方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴第春先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。
     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议
案并形成如下决议：
     一、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因
此我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期壹年。
     表决结果：         3   票赞成；       0   票反对；     0     票弃权。
     二、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目资金用途符合公司
实际情况和项目运作的需要，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，
也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范
性文件及公司相关制度，且有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金
使用效率，符合公司的长期发展需要。因此，公司监事会一致同意上述事
项并同意将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：         3   票赞成；       0   票反对；     0     票弃权。

     三、备查文件

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公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告！




                                   深圳太辰光通信股份有限公司

                                                        监事会

                                             2019 年 5 月 20 日




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