证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光       公告编号：2 0 1 9 -0 1 9


                       深圳太辰光通信股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯的表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于
2019 年 5 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理
人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了
本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》
的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形
成如下决议：

       一、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    根据《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《关于修改<上市公司
章程指引>的决定》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相应条款
作出修订。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果： 9       票赞成：   0   票反对；   0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       二、 审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

    经过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水
平等情况的审核和考察，公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期壹年。公
司独立董事对本次聘请审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果： 9      票赞成：   0   票反对；    0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       三、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果： 9      票赞成：   0   票反对；    0   票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       四、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议前述相关
议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果： 9      票赞成：   0   票反对；    0   票弃权。

       五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

    特此公告！

                                                深圳太辰光通信股份有限公司
           董事会

2019 年 5 月 20 日