证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光                公告编号：2 0 1 9 -0 3 0


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日以现场与
通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了
第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件或

者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事
会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定，合法有效。

     经 全 体监 事 审议 ，本 次 会议 以书 面 记名 投票 的 方式 表决 通过 了 相关 议案 并
形 成如下 决议：

     一 、审 议通过 《 关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》


    经审核，监事会认为：公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度经营的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表 决结果 ：       3   票 赞成；   0   票反对 ；   0   票 弃权。

     二 、审 议通 过《 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用
募集资金的情形。

     表 决结果 ：       3   票 赞成；   0   票反对 ；   0   票 弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告！




             深圳太辰光通信股份有限公司

                                  监事会

                        2019 年 8 月 8 日