证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光                 公告编号：2 0 1 9 -0 3 7


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯
表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 10 月
22 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定，合法有效。

     经 全 体监 事 审议 ，本 次 会议 以书 面 记名 投票 的 方式 表决 通过 了 相关 议案 并
形 成如下 决议：

     一 、审 议通过 《 公司 2019 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2019 年第三季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。

     表 决结果 ：       3   票 赞成；   0   票反对 ；   0    票 弃权。

     二 、审 议通过 《 关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司业务的瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述事项不会影响公司 2019 年度审计工作，符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     表 决结果 ：       3   票 赞成；   0   票反对 ；   0    票 弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十三次会议决议

    特此公告！

                                                            深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                                  监事会

                                                                     2019 年 10 月 29 日