太辰光：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-10-29
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 9 -0 4 0
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深 圳太 辰光 通信股 份有 限公司 （以 下简 称“公 司” ）第 三届董 事会 第十四
次 会议决 定于 2019 年 11 月 13 日下午 14:30 在深圳 市坪山 区龙田 街道锦 绣中路
8 号 太辰光 通信 科技园 会议室 召开 2019 年第 二次临 时股东 大会， 会议召 开情况
如 下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月13日 下午 14:30（星期三）
2、网络投票时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2019 年 11 月 13 日 上 午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2019年 11月 12日 15:00至2019年 11月 13日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2019年11月6日
（七）会议出席对象：
1、2019年11月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园
会议室
二、会议审议事项
审议《 关于变 更 2019年 度审计 机构的 议案》
上 述 议案 已 经公 司第 三 届董 事会 第 十四 次会 议 审议 通过 ，具 体 内容 详见 中
国 证监会 指定的 创业板 信息披 露网站 刊登的 相关 公告及 文件。
三、议案编码
备注：该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可以投票
1.00 《 关于变 更 2019 年度 审计机 构的议 案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详
见附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方
式登记（须在2019年11月7日下午17:00之前送达或传真到公司），填写《参会股东登
记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（二）登记时间、地点：
2019年11月7日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
五、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统 （ 地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系方式：0755-32983676；传真：0755-32983698
（三）会议联系人：许红叶、郑焕杰
七、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一 、网 络投票 的程 序
1、投 票代码 ： 365570。
2、投 票简称 ：“ 太辰投 票”。
3、填 报表决 意见 或选举 票数。
对 于非累 积投票 提案， 填报表 决意见 ：同意 、反 对、弃 权。
4、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票议案 外的其 他所有 议案表 达
相 同意见 。
在 股 东对 同 一议 案出 现 总议 案与 分 议案 重复 投 票时 ，以 第一 次 有效 投票 为
准 。 如股 东先 对 分议 案投 票 表决 ，再 对总 议 案投 票表 决 ，则 以已 投票 表 决的分
议 案 的表 决意 见 为准 ，其 他 未表 决的 议案 以 总议 案的 表 决意 见为 准； 如 先对总
议 案投票 表决， 再对分 议案投 票表决 ，则以 总议 案的表 决意见 为准。
二 、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序
1、投 票时间 ： 2019 年 11 月 13 日的交 易时间 ， 即 9:30— 11:30 和 13:00—
15:00。
2、股 东可以 登录 证券公 司交易 客户端 通过交 易系统 投票。
三 、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序
1、互 联网投 票系 统开始 投票的 时间 为 2019 年 11 月 12 日（现 场股东 大会
召 开前一 日）下午 3:00，结 束时间 为 2019 年 11 月 13 日（ 现场股 东大会 结束当
日 ）下 午 3:00。
2、股 东通过 互联网 投票系 统进行 网络投 票，需按 照《深圳 证券交 易所投 资
者 网络服 务身份 认证业 务指引（ 2016 年修订 ）》的规定 办理身 份认证 ，取 得“深
交 所数字 证书” 或“深 交所投 资者服 务密码 ”。 具体的 身份认 证流程 可登录 互
联 网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目 查阅。
3、股 东根据 获取的 服务密 码或数 字证 书，可登 录 http://wltp.cninfo.com.cn
在 规定时 间内通 过深交 所互联 网投票 系统进 行投 票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹 全权委 托 先生（女 士）代表 本公司（ 本人）出 席深圳 太
辰 光通信 股份有 限公 司 2019 年 11 月 13 日召开 的公 司 2019 年第二 次临时 股东
大 会，并 按如下权限行使代理权：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注：该列打 表决意见
议案 勾的栏目可
议案名称 同 反 弃
编码 以投票
意 对 权
1.00 《 关于变 更 2019 年度 审计机 构的议 案》 √
注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
2、委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决；
3、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止；
4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳太辰光通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 7 日 17:00 之前以信函或
传真方式送达公司证券部，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
