证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光             公告编号：2 0 1 9 -0 3 6


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以通讯
表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 10 月 22
日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到
董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董
事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》的规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、 审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》

    2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9     票赞成：   0   票反对；   0   票弃权。

    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    公司去年申请的合计 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限即将到期。为应对
汇率波动风险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对
公司未来经营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 2
亿元人民币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综
合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与
公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

    公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张
致民先生全权代表公司签署相关法律文件。
    表决结果：     9    票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    三、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：     9    票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    《 关 于 变 更     2019 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议前述相关议案，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：     9    票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

    特此公告！




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                                                               2019 年 10 月 29 日