证 券代码 ：30 0 5 7 0        证 券简称 ：太辰 光              公告 编号： 2 0 1 9 -0 3 9


                      深圳太辰光通信股份有限公司
                  关于变更 2019 年度审计机构的公告

     本 公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真 实、准确、 完整，没
有 虚假记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。


     深 圳太辰 光通信 股份有 限公司（以 下简称 “公司 ”）于 2019 年 10 月 25
日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次会 议 和 第 三 届 监 事 会第 十 三 次 会 议 审 议 通
过 了《 关于变 更 2019 年度 审计机 构的议 案》，拟 将 2019 年度 审计机 构变
更 为 容 诚会 计师 事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） （ 以下 简 称为 “容 诚 会计 师 事务
所 ”）， 聘期壹 年。相 关情况 公告如 下：

     一 、变 更审计 机构 的情况 说明

     公 司于 2019 年 6 月 10 日 召开 2019 年第 一次临 时股东 大会， 会议审
议 通过了 《关于 聘请公 司 2019 年 度审计 机构的 议案》 ，同意 聘请瑞 华会
计 师事务 所（特 殊普通 合伙）（ 以下简 称“瑞华会 计师事 务所”）为公 司 2019
年 度的审 计机构 ，具 体内容 详见公 司于 2019 年 6 月 10 日在中 国证监 会指
定 的创业 板信息 披露媒 体巨潮 资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披 露的
《 2019 年第 一次 临时股 东大会 决议公 告》（ 公告编 号： 2019-025） 。

     近 日，公 司获悉 原审计 团队 离开瑞 华会计 师事务 所并加 入容诚 会计师
事 务所（特 殊普 通合伙）。 经过资 质审核 ，容诚 会计师 事务所 在证券 业务
资 质等方 面均符 合中国 证监会 的有关 要求 ，具备 为上市 公司提 供审计 服务
的 经验与 能力， 能满足 公司 2019 年度审 计工作 的质量 要求。 为保障 业务
与 服务的 延续性， 公司拟 变更容 诚会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）为 公司
2019 年度审 计机 构，聘 期壹年 。

     二 、拟 变更审 计机 构基本 情况

     名 称： 容诚会 计师事 务所（ 特殊普 通合伙 ）

     类 型： 特殊普 通合伙 企业
    统 一社会 信用代 码： 911101020854927874

    执 行事务 合伙人 ：肖厚 发

    成 立日期 ：2013 年 12 月 10 日

    合 伙期限 ：2013 年 12 月 10 日至长 期

    主 要 经营 场 所： 北 京市 西城 区 阜成 门外 大街 22 号 1 幢外 经贸 大厦
901-22 至 901-26

    经 营范围： 审查 企业会 计报表、 出具审 计报告； 验证 企业资 本，出具
验 资报告；办理企 业合并、分立、清 算事宜 中的审 计业务，出具有 关报告 ；
基 本建设 年度财 务决算 审计；代 理记账；会计咨 询、税务 咨询、管 理咨询 、
会 计培训 ；法律 、法规 规定的 其他业 务。（ 企业 依法自 主选择 经营项 目，
开 展经营 活动；依 法须经 批准的 项目，经 相关部 门批准 后依批 准的内 容开
展 经营活 动；不 得从事 本市产 业政策 禁止和 限制 类项目 的经营 活动。 ）

    三 、变 更会计 师事 务所履 行的 程序

    1、 经 审核 ， 公司 第四 届 董事 会 审计 委员 会 认为 ：公 司 本次 变更 会计
师 事务所 是因为 承接公 司业务 的审计 团队加 入容 诚会计 师事务 所，且 容诚
会 计师事 务所具 备证券、 期货从 业执业 资格，能 够为公 司提供 真实公 允的
审 计服务 ，满足 公司年 度财务 审计工 作的要 求， 不会影 响公司 2019 年度
审 计工作 ，同意 将上述 事项提 交公司 第三届 董事 会第十 四次会 议审议 。

    2、 公 司独 立 董事 对公 司 变更 会 计师 事务 所 事项 进行 了 事前 审核 ，公
司 于 2019 年 10 月 25 日召 开第三 届董事 会第十 四次会 议和第 三届监 事会
第 十三次 会议， 审议通 过了《 关于变 更 2019 年 度审计 机构的 议案》 ，同
意 聘任容 诚会计 师事务 所为公 司 2019 年度 审计机 构，聘 期壹年 。

    3、本次 变更会 计师事 务所事 项将提 交公 司 2019 年第二 次临时 股东大
会 审议， 自股东 大会审 议通过 后生效 。

    四 、独 立董事 意见

    公 司独立 董事对 公司变 更 2019 年 度审计 机构事 项出具 了同意 的独立
意 见，认 为：公 司拟变 更会计 师事务 所的审 议、 表决程 序符合 有关法 律、
法 规和《 公司章 程》的 规定。 公司本 次变更 2019 年度 审计机 构是因 为承
接 公司业 务的瑞 华会计 师事务 所（特殊 普通合 伙）业务 团队加 入容诚 会计
师 事务所 （特殊 普通合 伙）。容 诚会计 师事务 所（特殊 普通合 伙）具 备证
券、 期货从 业执业 资格，能 够为 公司提 供真实 公允的 审计服 务，满足 公司
年 度财务 审计工 作的要 求。上 述事项 不会影 响公 司 2019 年度 审计工 作，
也 不存在 损害公 司及全 体股东 利益的 情况 ，因此 我们一 致同意 由容诚 会计
师 事务所 （特殊 普通合 伙）作 为公司 2019 年度 财务审 计机构 ，并将 该事
项 提交公 司 2019 年第 二次临 时股东 大会最 终审议 。

    五 、监 事会意 见

    2019 年 10 月 25 日，公 司召 开第三 届监事 会第十 三次会 议审议 通过了
《 关于变 更 2019 年度 审计 机构的 议案》 。经审 核，监 事会认 为：公 司本
次 变更 2019 年 度审计 机构 是由于 承接公 司业务 的瑞华 会计师 事务所 （特
殊 普通合 伙）业 务团队 加入容 诚会计 师事务 所（特殊 普通合 伙）。上 述事
项 不会影 响公 司 2019 年度审 计工作，符 合相关 法律、法 规和《公 司章程 》
的 有关规 定，不 存在损 害公司 及全体 股东利 益的 情形。

    六 、备 查文件

    1、第 三届董 事会 第十四 次会议 决议；

    2、第 三届监 事会 第十三 次会议 决议；

    3、独 立董事 关于 第三届 董事会 第十四 次会议 相关事 项的独 立意见 。

    特 此公告 。




                                             深 圳太辰 光通信 股份有 限公司

                                                                    董 事会

                                                        2019 年 10 月 29 日