太辰光：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 1 9 -0 4 1
深圳太辰光通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月13日下午14:30（星期三）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月13日上午9:30—
11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园
会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张致民先生
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 138,892,382 股，占上市公司总股份
的 60.3888％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 91,951,200 股，占上市公司总股份的
39.9793％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 46,941,182 股，占上市公司总股份的
20.4095％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 10,789,748 股，占上市公司总股份的
4.6913％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 10,789,748 股，占上市公司总股份的
4.6913％。
注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2019年
11月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本
及股东持股数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
议案 1.00 《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 138,841,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 50,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,739,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5320％；反对 50,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：徐斌、赵勇
3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日
