证券代码：30 0 5 7 0                 证券简称：太辰光                   公告编号：2 0 2 0 -0 1 8


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                    关于调整募投项目计划进度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第三
届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项
目计划进度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]2617 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）3,194.40 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.59 元，
募集资金总额为人民币 657,726,960.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其
他交易费用共计人民币 36,439,260.00 元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2016】48360016 号”《验资报告》。
公司已将募集资金专户存储。

      二、募集资金投资项目基本情况

      截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目进展情况如下：

                                                                                    单位：万元

                         募集资金                 截至 2019年   截至 2019 年
                                      调整后投                                 项目达到预定可使
序号      项目名称       承诺投资                 12 月 31 日   12 月 31日投
                                       资总额                                     用状态日期
                           额                       投入金额       资进度
         光器件生产基
  1                      54,426.77    50,390.97     28,131.81        55.83%    2019 年 12 月 6 日
         地建设项目

         研发中心建设
  2                         7,702      7,702.00       4,629.4        60.11%    2019 年 12 月 6 日
            项目

            合 计        62,128.77    58,092.97     32,761.21        56.39%            -
    三、调整募集资金投资项目计划进度情况

    基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定将募投项目“光器件生
产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的计划完成时间由 2019 年 12 月 6 日调整
至 2020 年 6 月 30 日。


    四、关于调整募集资金投资项目计划进度的说明

    截至目前，公司大部分募投项目已建设完毕，相应产能和预期效益目标已达成，
一部分具备可行性的项目建设还在积极推进中，预计于 2020 年上半年内完成，因此公
司拟调整总体募投项目（“光器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”）计
划进度，将计划完成时间由 2019 年 12 月 6 日调整至 2020 年 6 月 30 日，以有效提升
募投项目的实施质量及效益，为公司和股东谋取更高回报。

    五、调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响

    本次调整募集资金投资项目实施进度事项，不属于募投项目的实质性变更，募投
项目的实施主体、投资方向等均保持不变。本次调整募投项目实施进度是公司根据项
目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    六、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会意见

    2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项
目计划进度的议案》。为有效提升募投项目的实施质量及效益，为公司和股东谋取更高
回报，公司根据实际情况审慎决定将募投项目的计划完成期限由 2019 年 12 月 6 日调
整至 2020 年 6 月 30 日。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目计划进度是根据项目的实际进展情
况作出的审慎决定，项目进度的调整未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资
规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意上述事项。

    3、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次对募投项目计划进度的调整符合公司实际情况，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。因此，一致同意本次对募投项目计划进度的调整。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构招商证券认为：

    （1）关于公司本次调整募投项目计划进度，上市公司董事会及监事会已审议通过，
独立董事发表了同意意见。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行决策程序符合
相关法律、法规和规范性文件的规定。

    （2）上市公司本次调整募投项目计划进度为根据实际情况进行调整，未发现存在
损害股东利益的情况，有利于维护股东和上市公司的长远利益，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。

    综上所述，招商证券对公司本次调整募投项目计划进度事项无异议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、第三届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    4、招商证券股份有限公司关于公司调整募投项目计划进度的核查意见。

    特此公告。




                                                  深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2020 年 3 月 27 日