证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光              公告编号：2 0 2 0 -0 2 5


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日在公司办
公楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议
通知等资料于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监
事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9        票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 6 月 22 日召开 2019 年度股东大会审议相关议案，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9        票赞成：   0   票反对；   0     票弃权。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第十七次会议决议
    特此公告！


                                                      深圳太辰光通信股份有限公司
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                                                                   2020 年 6 月 1 日