太辰光：关于召开2019年度股东大会的通知2020-06-02
证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 0 - 0 2 7
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议决定于 2020 年 6 月 22 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光
通信科技园会议室召开 2019 年度股东大会，会议召开情况如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2019年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等制度的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月22日下午14:30（星期一）
2、网络投票时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2020 年 6 月 22 日 上 午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为2020年6月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2020年6月16日
（七）会议出席对象：
1、2020年6月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2019年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2019年度报告及其摘要》；
（五）审议《关于公司2019年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于确认董事长2019年度薪酬的议案》；
（八）审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
说明：
1、公司2019年度任职的独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。
2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十四次会
议和公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年3月31日和2020年
6月1日在巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案八《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》为特别决议，需经
出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、议案编码
议案 备注：该列打勾
议案名称
编码 的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2019 年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案》 √
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
6.00
告》
7.00 《关于确认董事长 2019 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详
见附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方
式登记（须在2020年6月16日下午17:00之前送达或传真到公司），填写《参会股东登
记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（二）登记时间、地点：
2020年6月16日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
五、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系方式：0755-32983676；传真：0755-32983689
（三）会议联系人：许红叶、郑焕杰
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
3、公司第三届董事会第十七次会议决议
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365570。
2、投票简称：“太辰投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在 股 东 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳太
辰光通信股份有限公司 2020 年 6 月 22 日召开的公司 2019 年度股东大会，并按
如下权限行使代理权：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注：该列打 表决意见
议案 勾的栏目可
议案名称 同 反 弃
编码 以投票
意 对 权
100 总议案：以下所有提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2019 年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案》 √
《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
6.00 √
的专项报告》
7.00 《关于确认董事长 2019 年度薪酬的议案》 √
《 关 于 修 订 <公 司 章 程 >及 办 理 工 商 变 更 登 记
8.00 √
的议案》
注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
2、委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决；
3、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止；
4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳太辰光通信股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 6 月 16 日 17:00 之前以信函
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
