证券代码：3 0 0 5 7 0            证券简称：太辰光             公告编号：2 0 2 0 -0 3 7


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日以现场表
决相结合的方式在深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会
议室召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2020 年 7 月 21 日以
电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席吴第春先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定，合法有效。

     经 全 体 监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形成如下决议：

     一、审议通过《 关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》


    经审核，监事会认为：公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、
法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     二、审议通过《 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用
募集资金的情形。

     表决结果：         3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

     三 、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 结
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经 审 核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“光器
件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将结余募集资金永久
补充流动资金是基于公司整体发展 作出的 决定，符合全体股东利益。本次事项
审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2020 年修订）等相关法律、法
规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将首次公开发行股票募集资金投
资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：    3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    四、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

    经 审 核 ，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期
壹年。

    表决结果：    3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    五 、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司控股股东 、实际控制人现提名耿鹏先生、邬宁昆先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人（简历详见附件），以上监事候选人经公司 2020 年第一
次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

    经过充分讨论，公司监事会对上述 2 名非职工代表监事候选人进行了逐个
表决。

    （1）提名耿鹏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：    3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

    （2）提名邬宁昆先生为第四届监事会非职工代表监事候选 人

    表决结果：    3   票赞成；   0   票反对；   0   票弃权。

   六、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告！




                                   深圳太辰光通信股份有限公司

                                                        监事会

                                             2020 年 7 月 31 日
附件：

    第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动
化（机电）专业工学学士。2004 年至 2013 年分别于富士康科技集团、华为技术股份有
限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013 年 9 月起就职于公司，现任公司生产部经
理。

    耿鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定
的情形，不是失信被执行人。

    2、邬宁昆先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计
专业。1999 年到 2011 年先后任职于江西先锋机械厂、深圳北大方正数码科技有限公司、
中兴通讯股份有限公司；2012 年 2 月就职于公司，历任审计部经理、监事，现任公司
财务部经理助理。

    邬宁昆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定
的情形，不是失信被执行人。