太辰光：第四届董事会第一次会议决议公告2020-08-21
证券代码：30 0 57 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 02 0 -05 3
深圳太辰光通信股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开 2020
年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知
时间要求，公司第四届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本
次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（张致民先生简历详见附件）
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战
略委员会工作细则》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 成员 主任委员
审计委员会 孟春、陈国尧、喻子达 孟春
薪酬与考核委员会 陈国尧、孟春、张致民 陈国尧
提名委员会 刘建、陈国尧、张艺明 刘建
战略委员会 张致民、李彦毅、刘建 张致民
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张艺明先生为总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表
了独立意见。（张艺明先生简历详见附件）
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任蔡波女士为董事会秘书，聘任
张艺明先生为财务总监，聘任肖湘杰先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。（蔡波女士、
张艺明先生、肖湘杰先生简历详见附件）
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
附件：
相关人员简历
1、张致民先生，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984
年至 1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986 年至 2000 年先
后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深
圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000 年 12 月起就职于公司，现任公司董事长。
张致民先生持有公司股份 20,314,800 股，占公司总股本的 8.83%，为公司控股股东
及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事，张致民先生之妻
蔡波女士为公司董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东及实际控制
人之一。除上述之外，张致民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是
失信被执行人。
2、张艺明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕
士。1989 年 7 月至 1992 年 5 月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992 年至 1995 年任
深圳中和光学有限公司生产部长；1996 年至 1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有
限公司副总经理；1997 年至 2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000 年
12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理、财务总监。
张艺明先生持有公司股份 10,798,920 股，占公司总股本的 4.70%，为公司控股股东
及实际控制人之一。此外，张艺明先生之连襟郑余滨先生为公司控股股东及实际控制
人之一。除上述之外，张艺明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情
形，不是失信被执行人。
3、肖湘杰先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机
械专业。1983 年至 1985 年任职于长沙二机床厂助理工程师；1985 年至 1992 年，就读
于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992 年至 2001 年先后任职于深圳金达科
技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司 Caterpillar（卡特彼勒）维修中心经理；
2001 年 11 至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监。
肖湘杰先生持有公司股份 3,599,640 股，占公司总股本的 1.57%，为公司控股股东
及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条规定的情形，不是失信被执行人。
4、蔡波女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，英语专业。
1992 年至 2000 年于中国振华集团附属学校任教；2000 年 12 月起就职于公司，担任海
外销售经理，2011 年 9 月起任公司董事会秘书，2014 年 3 月起任公司副总经理。现任
公司董事会秘书、海外销售经理。
蔡波女士持有公司股份 4,205,520 股，占公司总股本的 1.83%，为公司控股股东及
实际控制人之一。此外，蔡波女士之夫张致民先生为公司董事长。除此之外，蔡波女
士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。
