证券代码：3 0 057 0             证券简称：太辰光                   公告编号：2 02 0 -0 54


                      深圳太辰光通信股份有限公司
                  第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开 2020
年第一次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形 成 如 下决 议 ：

     一 、 审 议 通过 《 关于选举公司第四届监事会主席的议案》


     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第
四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（耿鹏
先生简历详见附件）

     表 决 结 果：    3   票赞 成 ；   0   票反 对 ；   0    票 弃权 。

     二 、备查文件

     公司第四届监事会第一次会议决议

     特此公告！




                                                            深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                                     监事会

                                                                          2020 年 8 月 21 日
附件：

                     监事会主席耿鹏先生个人简历
    耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化
（机电）专业工学学士。2004 年至 2013 年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限
公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013 年 9 月起就职于公司，现任公司生产部经理、
监事。

    耿鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定
的情形，不是失信被执行人。