太辰光:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见2021-03-31
深圳太辰光通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议
深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,并参照中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,我们作为深圳太辰光通信股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于我们的独立判断,对公司第四届董
事会第四次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下:
一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
经审核,我们认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,该利
润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。因
此,我们同意将该利润分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查,我们认为:公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》
的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况;公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,
符合深圳证券交易所创业板的有关规定。截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公
开发行股票募集资金投资项目结项,募集资金专户的结余资金已用于永久补充流
动资金,并注销了募集资金专户。因此,我们同意公司董事会编制的《2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将该事项提交公司 2020 年度股东大
会审议。
三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
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经核查,我们认为:公司现行内部控制体系和内部控制制度己建立并在不断
完善中,且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,能够满足公司现阶段发
展的需要。《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
四、关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的独立意见
经核查,我们认为:公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》
的规定,并同意将董事长薪酬议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、关于调整独立董事津贴的独立意见
经核查,我们认为:公司独立董事津贴调整方案符合公司未来经营发展的需
要,决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在
损害公司及股东利益的情形,同意公司调整独立董事津贴,并将该议案提交公司
2020 年度股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、
法规的有关规定,我们认为:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;
2、报告期内,公司不存在对外担保的情形。
独立董事:陈国尧、孟春、刘建
签署日期: 2021 年 3 月 29 日
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