证券代码：3 0 057 0                证券简称：太辰光                      公告编号：2 0 21 -02 4


                          深圳太辰光通信股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日 在 公 司
办 公 楼 8 楼 议室 召开 了 第四 届 监事 会 第六 次 会议 。 会议 通 知等资 料于 2021 年 4
月 23 日 以 电 子 邮件 或 者直 接 送达 方 式送 达 全体 监 事。本次 会 议采 取 现场 与 通讯
相 结 合 的方 式 召开 ， 应到 监事 3 名， 实 到监 事 3 名 ， 会议 由 监事 会 主席 耿 鹏先
生 主 持 。 本 次 会 议 的 召 开 和 表 决 程 序 符 合 《 公 司 法 》 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定，
合 法 有 效。

     经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并
形 成 如 下决 议 ：

     一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》

     经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年第一季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。

     表决结果：       3    票 赞 成；    0   票 反 对；     0    票弃 权 。

     二 、审 议 通过《 关 于 <公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励计 划（修订草 案）>及 其
摘 要 的 议 案》

     为 了 更 好地 实 施本 次 股权 激 励计 划 ，经综 合 评估 、慎 重考 虑 ，公 司对 原《 2021
年 限 制 性股 票 激励 计 划（ 草 案） 》 及其 摘 要中 的部 分 内容 进 行修 订 。

     经 审 核 ，监 事 会认 为 ：《 公 司 2021 年 限制 性 股票 激 励计 划（ 修 订草 案 ） 》
及 其 摘 要 的 内 容 符 合 《 公 司 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 上 市 公 司股
权 激 励 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 管 理 办 法 》 ” ） 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业板
股 票 上 市规 则（ 2020 年 12 月 修 订）》、《创 业 板上 市公 司 业务 办 理指 南 第 5 号
— 股 权 激励 》 等 有 关 法 律 、 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 本次
激 励 计 划 的 实 施 将 有 利 于 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 建 立 、 健 全 公 司 长 效 激励
机 制 ， 吸 引 和 留 住 优 秀 人 才 ，有 效 地 将 公 司 、 股 东 和 骨 干 员 工 三 方 利 益 结 合在
一 起 ， 有利 于 公司 的 持续 发 展， 不 存在 损 害公 司及 全 体股 东 利益 的 情形 。

     表 决 结 果：      3   票赞 成 ；    0    票反 对 ；    0    票 弃权 。

     本 议 案 尚需 提 交公 司 2020 年 度 股东 大 会审 议 。

     三 、 审 议 通过 《 关 于 <公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激励 计 划 实施 考 核 管理 办 法
（ 修 订 ）>的 议 案》

     为 了 更 好地 实 施本 次 股权 激 励计 划 ，经综 合 评估 、慎 重考 虑 ，公 司对 原《 2021
年 限 制 性股 票 激励 计 划（草 案）》及 其摘 要 中的 部 分内 容 进行 修 订，并对《 2021
年 限 制 性股 票 激励 计 划实 施 考核 管 理办 法 》进 行同 步 修订 。

     经 审 核 ，监 事 会认 为 ：公司《2021 年 限 制性 股 票激 励 计划 实 施考 核 管理 办
法 （ 修 订 ）》 旨 在 保 证 公 司 股 权 激 励 计 划 的 顺 利 实 施 ， 确 保 股 权 激 励 计 划 规范
运 行 ，符 合 相关 法 律、 法规 的 规定 以 及公 司的 实 际情 况， 考 核体 系 具有 全 面性 、
综 合 性 及可 操 作性 ， 能够 对 激励 对 象起 到 良好 的激 励 与约 束 效果 。

     表 决 结 果：      3   票赞 成 ；    0    票反 对 ；    0    票 弃权 。

     本 议 案 尚需 提 交公 司 2020 年 度 股东 大 会审 议 。

     四 、 备 查 文件

     公 司第 四届 监 事会 第 六次 会 议决 议

     特此公告！




                                                                 深圳太辰光通信股份有限公司

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                                                                               2021 年 4 月 27 日